La SEC inculpe 17 personnes dans un schéma de Ponzi Crypto de 300 millions de dollars ciblant les latinos.
WASHINGTON D.C. – La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé 17 personnes liées à CryptoFX LLC, une société basée au Texas, pour avoir orchestré un système de Ponzi qui a permis d’amasser 300 millions de dollars en escroquant plus de 40 000 investisseurs, principalement au sein de la communauté latino. L’action en justice de la SEC, annoncée aujourd’hui, fait suite à une intervention d’urgence en septembre 2022 qui a initialement interrompu l’opération frauduleuse et inculpé les principaux opérateurs de l’entreprise, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto.
Le système, qui s’est déroulé de mai 2020 à octobre 2022, impliquait des individus du Texas, de Californie, de Louisiane, d’Illinois et de Floride, qui agissaient en tant que dirigeants du réseau CryptoFX. Ils auraient promis aux investisseurs des rendements de 15 à 100 % grâce au trading d’actifs crypto et de devises. Cependant, la plainte de la SEC allègue que la majorité des fonds n’ont pas été utilisés pour le trading mais ont plutôt été détournés pour payer des investisseurs antérieurs et pour l’enrichissement personnel, y compris des commissions et des bonus pour les défendeurs.
La plainte indique également que deux défendeurs, Gabriel et Dulce Ochoa, ont continué à solliciter des investissements même après les ordonnances du tribunal ordonnant de mettre fin au système, Gabriel Ochoa donnant des instructions aux investisseurs pour qu’ils retirent leurs plaintes auprès de la SEC afin de récupérer leurs investissements. Une autre accusée, Maria Saravia, aurait trompé les investisseurs en affirmant que les poursuites de la SEC étaient fabriquées de toutes pièces.
Les accusations de la SEC à l’encontre des Ochoa, de Saravia et d’autres défendeurs comprennent des violations des dispositions des lois fédérales sur les valeurs mobilières relatives à l’antifraude, à l’enregistrement des valeurs mobilières et à l’enregistrement des courtiers. En outre, Gabriel Ochoa est accusé d’avoir violé les dispositions relatives à la protection des dénonciateurs. La SEC demande des injonctions permanentes, des restitutions avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles à l’encontre de chaque défendeur.
Deux des personnes inculpées, Luis Serrano et Julio Taffinder, sans admettre ni nier les allégations, ont consenti à des jugements définitifs qui leur interdisent de commettre de nouvelles violations des lois sur les valeurs mobilières applicables et ont accepté de payer un total combiné de plus de 68 000 dollars de pénalités, de dégorgement et d’intérêts.
L’enquête de la SEC, menée par le bureau régional de Fort Worth, se poursuit et les procédures judiciaires se poursuivent afin de rendre justice aux victimes. Cette affaire rappelle les risques associés aux offres d’investissement non enregistrées et l’importance de vérifier la légitimité des opportunités d’investissement.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de la Securities and Exchange Commission.
