El banco central neerlandés multa a plataforma de criptomonedas con 2,85 millones de euros
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La Haya, 13 mar (.).- El Banco Central de Países Bajos (DNB) ha anunciado este miércoles una multa a la plataforma de comercio de criptomoneddas Crypto.com de 2,85 millones de euros por haber ofrecido sus servicios a ciudadanos neerlandeses sin haberse registrado antes en el DNB, lo cual es obligatorio desde mayo de 2020 para combatir el blanqueo de capitales.
Según informó hoy el propio banco central, la compañía de servicios de criptomonedas ofreció sus servicios en Países Bajos sin cumplir las condiciones necesarias para ello, lo que incluye estar debidamente registrado en el DNB y autorizado para ejercer en el país, lo que llevó a la entidad neerlandesa a imponerle una multa administrativa el pasado 2 de octubre.
“Las empresas que deseen proporcionar servicios de criptomonedas en Países Bajos están obligadas a registrarse en el DNB bajo la Ley Neerlandesa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (Wwft, en sus siglas en neerlandés)”, añadió el banco, en un comunicado sobre Foris DAX MT Limited (DAX MT), con nombre comercial ‘Crypto.com’.
La violación de la Wwft es sancionable con una multa base de 2 millones de euros, que incrementó a 2.85 millones “por la gravedad y grado de culpabilidad del incumplimiento”, que se prolongó desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 8 de noviembre de 2022. Esta plataforma está registrada en Irlanda.
“Al aumentar la multa, DNB tuvo en cuenta el hecho de que DAX MT tiene un número significativo de clientes en Países Bajos que hacen uso de sus servicios de cripto. Además, ha disfrutado de una ventaja competitiva al no haber pagado ninguna tarifa de supervisión al DNB, ni haber incurrido en ningún otro coste de cumplir con la Wwft”, añadió la entidad.
El requisito de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas se introdujo el 21 de mayo de 2020 por el alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociado a estos servicios, que se caracterizan por el anonimato en las transacciones, por lo que el registro permite al DNB monitorear el riesgo de flujos financieros ilícitos de manera más efectiva.
“Un gran número de transacciones inusuales pueden haber pasado desapercibidas para las autoridades investigadoras durante este período”, lamentó el DNB.
El banco ya multó anteriormente a las plataformas de criptomonedas Coinbase (NASDAQ:COIN) y Binance por operar en Países Bajos sin registro. Coinbase está formalmente registrada desde septiembre de 2022, mientras que Binance abandonó el país al no lograr un permiso del DNB.
