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Tether y OKX inmovilizan 225 millones de dólares vinculados a una estafa de tráfico de personas



 

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En una importante ofensiva contra las actividades ilícitas, Tether y la bolsa de criptomonedas OKX, en colaboración con el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), han logrado inmovilizar 225 millones de USDT relacionados con una red de trata de seres humanos del sudeste asiático. Esta operación se centró en una estafa de “descuartizamiento de cerdos”, en la que se atraía a víctimas de todo el mundo a través de falsos intentos románticos para extraer activos financieros.

Los fondos se congelaron tras un meticuloso análisis de la cadena de bloques y el uso de herramientas de identificación Chainalysis, que identificaron los monederos asociados a la red delictiva. El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, destacó la dedicación de la empresa a garantizar la seguridad e integridad de sus operaciones. Hizo hincapié en los continuos esfuerzos de Tether por mantener la transparencia y la seguridad en el ecosistema de las criptomonedas.

OKX subrayó igualmente su compromiso de fomentar el bien público mediante el fortalecimiento de las asociaciones esenciales con las fuerzas del orden para combatir los delitos financieros. Esta reciente acción se alinea con anteriores esfuerzos de colaboración en la industria de las criptomonedas destinados a interrumpir las operaciones ilegales. Ejemplos anteriores incluyen la congelación por parte de Tether de 873.000 USDT sospechosos de estar vinculados a la financiación del terrorismo y la imposición por parte de Binance de restricciones a las cuentas en respuesta a las peticiones de las autoridades.

Estas intervenciones de emisores de stablecoins como Tether ponen de manifiesto su capacidad única para intervenir en las transacciones, una dinámica que las diferencia de las criptodivisas descentralizadas como Bitcoin (BTC), en las que el control está exclusivamente en manos de individuos que poseen claves privadas. La capacidad de congelar fondos refleja el matizado equilibrio entre la supervisión reguladora y la autonomía operativa en el espacio de los activos digitales.

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